Goldman Sachs e разследвана за подозрителна парична транзакция за 3 млрд. долара

/КРОСС/ Служители на правоприлагащите органи в САЩ се опитват да определят дали голямата американска банка Goldman Sachs Group Inc е нарушила федералния закон, след като не е информирала за съмнителна транзакция в Малайзия, съобщават запознати с разследването, цитирани от The Wall Street Journal.

Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратила тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки, след което част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиер, посочва изданието. Парите е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата на страната Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия.

Правоприлагащите органи в САЩ са поискали да насрочат интервюта с висши представители на Goldman Sachs. На този етап Goldman Sachs не е обвинена за извършени законови нарушения. Самата банка е посочила, че не е имало начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации.

Следователите се фокусират върху това, дали Goldman Sachs не успяла да се съобрази с изискванията на Закона на САЩ за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори.

Преди време този закон беше използван срещу банки за неизпълнение на задължението им да докладват за "изпирани пари" в Мексико, както и за игнориране на съмнителни операции на американския бизнес Бърнард Мадоф във връзка с неговата най-голяма финансова пирамида в света, работеща по т. нар. "Понци схема". Финансовата пирамида на Мадоф се сгромоляса през ноември - декември 2008 година, когато беше разгарът на последната световна финансова криза.

На този етап Департаментът по правосъдието на САЩ и самата банка отказват да коментират информацията на WSJ.