Спецакция „Глас" лови ДДС-измамници

От януари 2009 г. до момента нанесените щети за държавата са в размер на около 2 млн. лева

София /КРОСС/ Специализирана операция „Глас" бе проведена от служители на ГДБОП и сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Пловдив. Акцията бе под прякото ръководство на Окръжната прокуратура в Пловдив. Участвали са още служители от областните дирекции в Пазарджик, Стара Загора и Търговище, както и експерти от НАП-Пловдив.
До реализацията се стигнало след четиримесечно наблюдение на групата във връзка с разследване на досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 3 временна алинея 1 и по чл.255 от НК - /чл.321 - който образува или ръководи организирана престъпна група и чл.255 - който избегне установяването или плащане на данъчни задължения в големи размери /.
В хода на операцията са разпитани над 50 свидетели. С полицейска мярка за 24 часа са задържани 20 души - Г.Г./32 г./, Б.К./42 г./, Х.А./42 г./, Е.А./43 г./, С.В./38 г./, А.В./35 г./, К.В./43 г./, Д.Х./36 г./, Л. П./35 г./, Ж. М./35 г./, К.М. /23 г./, А. К./30 г./, Е.С./39 г./,С.Я./49 г./, А.Д./46 г./, П.Д. /37 г./ ,С.М./53 г./, И.П./28 г./ , Д.Г./55 г./ и М.Н. На 13 от тях са били повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 255 от НК и са задържани за 72 часа. Приведени са в следствения арест в Пловдив.
Разследващите са проверили 30 обекта - офиси, жилища и автомобили на задържаните. Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации - съдържащи компютърни информационни данни, мобилни телефони, печати, външни памети, пари, касови апарати. Открити са и цигари без бандерол, около 68 000 лева, както и нерегистрирано огнестрелно оръжие. Задържани са и 4 луксозни автомобила - два „Мерцедес" „Тойота Тундра" и „АУДИ Х6".
По първоначални данни за периода от 1.01.2009 г. до момента групата е нанесла щета за държавата е в размер от около 2 млн. лв. от ДДС.
Продължава работата по разследването.