Интересът на компанията CCI беше провокиран и от запитвания на инвеститори от чужбина

/КРОСС/Разследващата финансови операции швейцарска компания CCI заяви, че ще направи предварително проучване около случая с Корпоративна търговска банка и ако бъде наета, може де помогне за проследяването на липсващите 4,2 милиарда лева. Адвокат Александър Пелев, представител на компанията в България, обясни, че интересът им е бил провокиран и от запитвания на инвеститори, които живеят в чужбина.

Не беше планирано първоначално компанията да се ангажира със случая. Но в едни момент преценихме, че експертизата, с която разполагаме, позволява да се направи такова включване. Експертите на компанията са дали своето положително становище, че бихме се справили с успех. Предварителните проучвания включват освен набиране на информация от наши източници, ние получаваме и информация от други източници, които нито имам право, нито бих назовал. Официалното разследване, водено от прокуратурата, е факторът, който се очаква да даде съответните резултати, коментира адвокат Пелев пред БНР. 

По отношение на въпроса кой може да ги наеме, той каза: В практиката на нашата компания основните клиенти са банки, които възлагат разследвания от чувствителен характер. Много от тях са швейцарски банки, проучванията основно са във връзка със страните от бившия Съветски блок и разбира се, във взаимодействие със съответните държавни органи, когато това се налага. Предпочитано от нашата компания е да бъдат ангажирани от частния сектор. Да няма ангажимент от политически характер - това е изискване и на законодателството в Швейцария, където сме регистрирани, уточни Пелев.

Цифрата 4,2 милиарда е преценка на одиторските компании, наличните активи и обезценката, която е една счетоводна операция, могат да не съвпаднат. Ние смятаме, че паричните средства и тяхната трансформация могат да бъдат проследени. Смисълът на работата е дадем резултат, ние не се занимаваме със самоцелна проучвателна работа, каза адвокатът на CCI.